上海银行(601229):上海银行2025年年度股东会决议

原标题:上海银行:上海银行2025年年度股东会决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-021
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事16人，列席5人，施红敏副董事长、叶峻董事、孔旭洪董事、牛韧职工董事、薛云奎独立董事出席会议；顾建忠董事长、李正强独立董事、杨德红独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事、甘湘南董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
2、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海银行股份有限公司 2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,557,745,466	99.8821	9,063,137	0.1058	1,042,553	0.0121

2、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2025年度利润分配方案的提案审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,559,644,814	99.9042	7,757,582	0.0905	448,760	0.0053

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2026-2028年资本管理规划的提案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,357,779,225	97.5481	190,496,432	2.2234	19,575,499	0.2285

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2026-2028年股东回报规划的提案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,358,793,395	97.5600	189,601,486	2.2129	19,456,275	0.2271

5、议案名称：关于聘请 2026年度外部审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,548,088,808	99.7693	13,555,365	0.1582	6,206,983	0.0725

(二) 现金分红分段表决情况
2、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2025年度利润分配方案的提案

股东分 段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5% 以上普 通股股 东	5,045,132,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股 1%-5%普 通股股 东	2,472,458,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1% 以下普 通股股 东	1,042,054,187	99.2186	7,757,582	0.7386	448,760	0.0428
其中:市 值50万 以下普 通股股 东	293,131,731	99.5705	1,075,329	0.3653	189,229	0.0642
市值50 万以上 普通股 股东	748,922,456	99.0816	6,682,253	0.8841	259,531	0.0343

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
2	关于上 海银行 股份有 限公司 2025年 度利润 分配方 案的提 案	3,478,597,860	99.7646	7,757,582	0.2225	448,760	0.0129
4	关于上 海银行 股份有 限公司 2026-2 028 年 股东回 报规划 的提案	3,277,746,441	94.0043	189,601,486	5.4377	19,456,275	0.5580
5	关于聘 请2026 年度外 部审计 机构的 提案	3,467,041,854	99.4332	13,555,365	0.3888	6,206,983	0.1780

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：刘东亚、江逸潇
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

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法律意见书
上海银行股份有限公司董事会
2026年5月23日