晋控电力(000767):2025年度股东会决议

原标题:晋控电力:2025年度股东会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026临－019
晋能控股山西电力股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
十一项提案。

2.本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2026年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电
力7楼709会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。

4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。

7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,069人，代表股份
1,225,802,148股，占公司有表决权股份总数的39.8383%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。

通过网络投票的股东1,068人，代表股份21,018,338股，
占公司有表决权股份总数的0.6831%。

8.公司董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师
列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意1,222,793,717股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7546%；反对2,783,531股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2271%；弃权224,900股（其中，因未
投票默认弃权65,200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：
同意18,009,907股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的85.6866%；反对2,783,531股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的13.2433%；弃权224,900
股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.0700%。

表决结果：通过。

议案2.00 2025年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意1,222,774,517股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7530%；反对2,784,231股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2271%；弃权243,400股（其中，
因未投票默认弃权98,300股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：
同意17,990,707股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的85.5953%；反对2,784,231股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2467%；弃权
243,400股（其中，因未投票默认弃权98,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1580%。

表决结果：通过。

议案3.00 2025年度利润分配议案
总表决情况：
同意1,222,745,917股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7507%；反对2,910,631股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2374%；弃权145,600股（其中，因
未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：
同意17,962,107股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的85.4592%；反对2,910,631股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8481%；弃权
145,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6927%。

表决结果：通过。

议案4.00关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的议案
总表决情况：
同意1,222,500,167股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7306%；反对2,850,631股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2326%；弃权451,350股（其中，因
未投票默认弃权256,050股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0368%。

中小股东总表决情况：
同意17,716,357股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的84.2900%；反对2,850,631股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5626%；弃权
451,350股（其中，因未投票默认弃权256,050股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1474%。

表决结果：通过。

议案5.00 关于为下属子公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同意1,222,536,435股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7336%；反对2,899,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2365%；弃权366,113股（其中，因
未投票默认弃权192,350股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况：
同意17,752,625股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的84.4626%；反对2,899,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7956%；弃权
366,113股（其中，因未投票默认弃权192,350股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7419%。

表决结果：通过。

议案6.00关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提
供担保的议案
总表决情况：
同意1,222,357,098股，占出席本次股东会有效表决权股
有效表决权股份总数的0.2368%；弃权542,150股（其中，因
未投票默认弃权370,050股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0442%。

中小股东总表决情况：
同意17,573,288股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的83.6093%；反对2,902,900股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的13.8113%；弃权
542,150股（其中，因未投票默认弃权370,050股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5794%。

表决结果：通过。

议案7.00 关于为下属公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,222,296,598股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7140%；反对2,961,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2416%；弃权544,150股（其中，
因未投票默认弃权370,050股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0444%。

中小股东总表决情况：
同意17,512,788股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的83.3215%；反对2,961,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0896%；弃权
544,150股（其中，因未投票默认弃权370,050股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5889%。

表决结果：通过。

议案8.00 关于拟发行非公开可续期公司债的议案
总表决情况：
同意1,222,449,735股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7265%；反对2,863,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2336%；弃权488,813股（其中，因
未投票默认弃权310,050股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0399%。

中小股东总表决情况：
同意17,665,925股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的84.0501%；反对2,863,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6243%；弃权
488,813股（其中，因未投票默认弃权310,050股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3257%。

表决结果：通过。

议案9.00 关于拟发行永续中票的议案
总表决情况：
同意1,222,398,835股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7224%；反对2,860,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2334%；弃权542,713股（其中，因
未投票默认弃权370,050股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0443%。

中小股东总表决情况：
同意17,615,025股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的83.8079%；反对2,860,600股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6100%；弃权
542,713股（其中，因未投票默认弃权370,050股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5821%。

表决结果：通过。

议案10.00关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁
公司担保提供反担保的关联交易议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国
有资产监督管理委员会回避表决。

总表决情况：
同意17,245,488股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的82.0497%；反对2,914,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的13.8646%；弃权858,750股（其中，因未投
票默认弃权308,950股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.0857%。

中小股东总表决情况：
同意17,245,488股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的82.0497%；反对2,914,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的13.8646%；弃权858,750
股（其中，因未投票默认弃权308,950股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.0857%。

表决结果：通过。

议案11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意1,222,521,967股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7324%；反对2,788,131股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2275%；弃权492,050股（其中，因
未投票默认弃权319,950股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0401%。

中小股东总表决情况：
同意17,738,157股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的84.3937%；反对2,788,131股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2652%；弃权
492,050股（其中，因未投票默认弃权319,950股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3411%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。

四、备查文件
1.公司十届二十四次董事会决议；
2.公司2025年度股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年度股东会的法
律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年五月十四日