天迈科技(300807):董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

原标题:天迈科技:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

郑州天迈科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司4,976.7441万股股份（占截至本说明出具日标的公司总股本96.45%），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等规定的要求，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，具体如下：1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026 4 20
年 月 日起停牌。

2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行买卖上市公司股票、建议他人买卖上市公司股票或操纵证券市场等违法行为。

3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，约定对本次交易的相关信息负有保密义务。

4、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。

5、公司制定了严格有效的保密制度且已严格执行，包括但不限于根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。

综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的特此说明。

郑州天迈科技股份有限公司董事会
2026年 5月 6日