赣锋锂业(002460):2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知

原标题:赣锋锂业:关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年3月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请
召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年5月20日召开2025年年
度股东会。具体内容详见公司在日常资讯网披露的《关于召开2025
年年度股东会的通知》。（公告编号：2026-039）
近日，公司董事会收到实际控制人李良彬先生出具的《关于提请
增加2025年年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，李良彬先生提议将公司于2026年4月29日召开第六届董
事会第十五次会议审议通过的《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会进行审议。

根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，李良彬先生持有公司股份
378,637,819股，占公司总股本的18.06%，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。

除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中
列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

公司2025年年度股东会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指1 ——
引第号 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
2
（）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日
9:15至15:00的任意时间。

5
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体
内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：

5.00	《关于确定董事2025年薪酬及拟 定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于增发公司H股股份一般性授 权的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于申请发行境内外债券产品一 般性授权的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于拟使用自有资金开展衍生品 交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司与合营公司作为联合承 租人开展融资租赁业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于补选独立董事的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于变更公司经营期限的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于变更为香港鲁源提供担保暨 关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会
第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法和公司章程的规定，上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、13.00为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）通过。

根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案4.00-13.00对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案5.00、13.00涉及的关联股东应回避表决。

公司独立董事王金本先生、徐一新女士、徐光华先生、黄浩钧先
生已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在
2026年5月18日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电
话登记。

2、登记时间：2026年5月18日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费
用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年5月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投
票简称为“赣锋投票”。

2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下
13:00 15:00
午 至 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9：15，
结束时间为2026年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票以外的所有提 案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告、年度报告摘 要及业绩公告》	√
3.00	《分别经境内外审计机构审计的 2025年度财务报告》	√
4.00	《关于续聘2026年度会计师事务 所及确认报酬的议案》	√
5.00	《关于确定董事2025年薪酬及拟 定2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《2025年度利润分配预案》	√
7.00	《关于增发公司H股股份一般性 授权的议案》	√
8.00	《关于申请发行境内外债券产品 一般性授权的议案》	√
9.00	《关于拟使用自有资金开展衍生 品交易的议案》	√
10.00	《关于公司与合营公司作为联合 承租人开展融资租赁业务的议案》	√
11.00	《关于补选独立董事的议案》	√
12.00	《关于变更公司经营期限的议案》	√
13.00	《关于变更为香港鲁源提供担保 暨关联交易的议案》	√

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至2026年5月14日，本人/本公司持有股“赣锋锂业”

（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于2026年
5月20日（星期三）召开的2025年年度股东会。

出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日